Sociedade civil nega estar a financiar terrorismo
As organizações da sociedade civil em Moçambique dizem que não há evidências de que possam estar a ser usadas para…
Empresas falsas usadas para branquear milhares de milhões em Moçambique
Trata-se de um esquema fraudulento complexo praticado em Moçambique, que envolve muitos países e várias entidades no território nacional, entre…
Moçambique espera sair da “lista cinzenta” em 2024
O Governo espera que o país saia da “lista cinzenta” do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI) até ao primeiro semestre…
Primeiro-ministro exige um sistema financeiro nacional robusto
Primeiro-ministro exige um sistema financeiro nacional robusto
Governo aprova plano contra branqueamento de capitais e terrorismo no país
O Conselho de Ministros aprovou ontem a Estratégia de Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo 2023-2024 visando…
Casinos e negócio imobiliário representam risco alto de branqueamento de capitais
O Relatório da Avaliação Nacional dos Riscos de Branqueamento de Capitais e de Financiamento do Terrorismo, produzido por um Grupo…